Almanya’da kara para ve vergi kaçakçılığı şüphelilerine baskın

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya’da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı şüphesiyle birçok banka, vergi ve yatırım danışmanlarının ofisleriyle bazı özel şahıslar ve şirket yöneticilerinin evlerine geniş çaplı baskınlar düzenlendi. Soruşturma...

15 Mayıs 2019 Çarşamba 17:35
Almanya’da kara para ve vergi kaçakçılığı şüphelilerine baskın

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya’da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı şüphesiyle birçok banka, vergi ve yatırım danışmanlarının ofisleriyle bazı özel şahıslar ve şirket yöneticilerinin evlerine geniş çaplı baskınlar düzenlendi.

Soruşturma ve araştırmaların Frankfurt Savcılığının emriyle gerçekleştiği belirtildi. Aachen, Bonn, Erding, Frankfurt, Hamburg, Sylt, Köln, Tölz, Erkrath, Konz, Trier ve Münih’te eş zamanlı yapılan baskınlara federal asayiş, gümrük ve mali polis ile farklı resmi kuruluşlardan yetkililerin katıldığı kaydedildi.  

Almanya’da kara para aklama ve vergi kaçırma şüphesiyle ilgili bankalara, özel meskenler, muhasebe büroları ve yatırım ile varlık yönetim şirketlerine düzenlenen baskınların, Kasım 2018'de ki baskınların devamı olduğu belirtildi.

Alman basınındaki haberlerde, ‘Panama Belgeleri’nde adı geçen 11 banka, 4 mali yatırım danışmanlığı ofisi ve danışmanı ile 8 varlıklı kişinin evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlenip geniş çaplı araştırmalar yapıldığı vurgulandı. Bu baskınların, ‘Panama Belgeleri’ çerçevesinde Kasım 2018’de Deutsche Bank’a yapılan baskınlardan elde edilen bilgi ve belgeler ışığında düzenlendiği duyuruldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.